Екстрадираха в САЩ юристката на Ружа Игнатова Ирина Дилкинска

Дилкинска е обвинена в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор

Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin
Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin Източник: Twitter

Българка на име Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата "УанКойн" (OneCoin), съобщи американското министерство на правосъдието.

 

В съобщение на министерството се посочва, че Дилкинска е била екстрадирана на 20 март и ще се яви пред американски съдия. Дилкинска е работила като ръководител на правния отдел на "УанКойн".

 

В обвинението срещу Дилкинска се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на "криптокралицата" Ружа Игнатова.

 

Освен това се твърди, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата с "УанКойн" (OneCoin) Марк Скот да изпере средства в размер на 400 милиона долара.

 

След ареста на Скот тя е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста. Дилкинска е обвинена в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.

 

Припомняме, че Игнатова е в списъка на 10-те най-издирвани от ФБР лица. Тя е в неизвестност от 2017 г., когато служители на Съединените щати издадоха заповед за нейния арест. Тя основава "УанКойн" (OneCoin) – базирана в България компания, която търгува на пазара с криптовалута.

 

"УанКойн" предлага на купувачите комисиона, ако продадат валута на други хора – Понци схема, маскирана като криптовалута. Така инвеститорите са измамени с 3,2 милиарда лири стерлинги. Въпреки че предлага награда от 100 000 долара за информация ФБР така и не успява да я открие.

Още от "Закон и ред"

Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София

Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани

Прочетете повече прочетете повече

Обвиняем за палеж на имот в гр. Самоков е задържан

В хода на извършените действия по разследването и свързаните с тях оперативно-издирвателни мероприятия са събрани доказателства за виновността на 35-годишния С.Д., бивш съпруг на стопанката на запаления имот

Прочетете повече прочетете повече

Водещи новини

Кметът на "Младост": Господин, изпратен ми от Никола Барбутов, ми предложи 300 000 лв.

Каза ми, че има готов протокол за обществена поръчка с име на фирма, която да изгради детската градина в района. Този протокол е класирането на конкретните фирми и кой печели. Отказах този метод на работа и да бъда гумен печат

Последни новини

Най-четени