Разбиха схема за данъчни измами за над 13 млн. евро

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от вчера в България се провеждат над 80 обиска и разследвания във връзка с трансгранична ДДС измама, причиняваща щети за над 13 млн. евро. В хода на операцията са задържани шест български граждани, съобщиха от Европейската прокуратура. Претърсванията са извършени в девет града, включително София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Ангажирани са били полицаи от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и ДАНС. Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и инвестиционни медали, и над 255 000 евро в брой, твърди Европейската прокуратура.

Европейската прокуратура твърди, че разследваната престъпна група е активна от 2019 г. Според разследващите тя е замесена в "сложна престъпна схема", която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични ДДС сделки, за да прави данъчни измами.

Чрез повече от 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са били декларирани фиктивни търговски операции, за да се получават възстановявания на ДДС от националните данъчни власти. Накрая предполагаемите доставчици на услуги, също контролирани от групата, са "изчезвали", без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулирана търговия с фуражи за животни, генерирала общ оборот от над 51 млн. евро (100 млн. лв.). Друга схема е включвала фиктивни доставки на стоки в строителния сектор.