Правителството одобри последния пакет от законодателни промени за излизане на България от"сивия списък"

Третият, последен пакет от законодателни промени, които са необходими за излизането на България от т.нар. сив списък за пране на пари, бе одобрен днес от Министерския съвет. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев след правителственото заседание. Изключването от списъка освен въпрос на престиж, е и от изключително значение за развитието на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции, защото големите компании традиционно имат забрана да инвестират в държави от "сивия списък", подчерта министърът.

Предлагат се три направления в три нормативни акта – Наказателен кодекс (НК), Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и Закон за НАП. За първи път в България в НПК се създава процесуален ред за изземване, съхранение и разпореждане с криптоактиви и криптовалути, за да се съхранят за целите на наказателното производство, подчерта Георги Георгиев. Модерната организирана престъпност все по-често пере пари и финансира дейността си именно чрез такива активи, акцентира министърът.

Отпада изискването компютърните информационни данни, изземвани в хода на разследването най-вече на компютърни престъпления, да се записват върху хартиен носител.  Те вече ще се прилагат към делото като електронни доказателства и ще се обработват от компетентните органи с автоматизирани средства.

За първи път в българското право в рамките на наказателния процес се предвижда отнемане на имущество в полза на държавата от хора, които не са осъдени за престъпление, но са трети недобросъвестни лица, които са се обогатили неправомерно, каза също Георги Георгиев. Това слага край на "разпиляването" на престъпното имущество, при наличие на строги правила кога е налице недобросъвестност. Изпълнява се и важна препоръка на Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).

В НК изрично се уреждат случаите, в които се приема, че имуществото е придобито от трето недобросъвестно лице. Сред тях са: имущество, придобито безвъзмездно от трето лице, ако то е знаело или е могло да предполага, че е от престъпление; придобито възмездно от трето лице при същите условия, ако имуществото е на стойност, значително надвишаваща или значително по-ниска от пазарната стойност или е извършена замяна в тези параметри.

Ще се отнема в полза на държавата и имущество, придобито от съпруг, лице, с което виновният се намира във фактическо съжителство, бивш съпруг, роднини по права линия без ограничение в степените, роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, ако са знаели или са могли да предполагат какъв е произходът му.

На отнемане ще подлежи и имущество, прехвърлено или внесено в капитала на юридическо лице, ако лицето, което управлява или контролира юридическото лице, е знаело или е могло да предполага произхода му, както и когато е придобито от юридическо лице, контролирано от виновния.

Нова глава в НПК регламентира участието в наказателното производство на третите лица, чието имущество подлежи на отнемане. Предлагат се също и изменения в НПК, свързани със сроковете за извършване на разследване, на мерките за процесуална принуда и за наложените обезпечения. Така се изпълнява препоръка на Комитета MONEYVAL за формални и бюрократични процедури, както и заради риска от осуетяване на обезпечаването на облаги от престъпна дейност по мащабни наказателни дела срещу организираната престъпност, за пране на пари и др.

В Закона за НАП се преодоляват констатирани слабости в режима на управлението на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества. Амбицията ни е до края на юли да се предприемат необходимите действия в парламента, каза още министър Георгиев. Той благодари на народните представители за стегнатата организация на работа дотук.