Прокуратурата вече разследва бившата фирма на шефа на НАП Румен Спецов

Образувано е досъдебно производство за данъчни престъпления по случая със съмнителната фирма на директора на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов. Към момента няма повдигнати обвинения, съобщава "Труд" като се позовава на източници от прокуратурата. Обект на разследването е фирмата "Гранекс Трейдинг" ООД, собственост на Данаил Николов от село Яблотина, община Драгоман. Той придобива дяловете през 2016 г., когато му ги продава Румен Спецов. Към март т. г. дружеството дължи 1,1 млн лв. на НАП. Въпросният Данаил Николов е рецидивист с 4 присъди и 50-ина висящи дела за кражби.

Спецов вероятно още е обект само на проверка, а практиката на прокуратурата е да не обявява данни от проверки, които са в ход, поясниха запознати с разследването. Според тях схемата е класическа за прехвърляне на фирми на малоимотни и малограмотни цигани, които никога няма да платят стотинка на хазната. В понеделник бившите депутати от ГЕРБ, които отново са кандидати за 46-то НС, Александър Иванов и Тома Биков бяха на адреса в с. Яблотина, на който е регистрирана "Гранекс Трейдинг" ООД. Те разпространиха снимки от офиса, на които се вижда запустяла постройка, обрасла в бъз и коприва. Вчера Иванов и Биков внесоха документи по случая във финансовото министерство.

"Министър Асен Василев трябва да каже дали в момента проверява сделката на Спецов, издирили ли са лицето, изобщо какво се прави по тази тема. Ние нямаме съмнения в харвардския подход на тези хора. Важно е да се знае изведен ли е от страната купувачът на фирмата Данаил Николов", каза Тома Биков. Към момента прокуратурата разследва данъчни престъпления, свързани в прехвърлянето на фирмата, която до 2016 година бе собственост на Спецов. "Г-н Спецов бил ли е спец по източване на държавната хазна?".

Този въпрос поставиха бившият финансов министър Кирил Ананиев и бившият депутат от ГЕРБ Александър Иванов на брифинг на партията още на 4 юни, на който бяха изнесени детайли около миналото на новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов. Спецов е прехвърлил фирмата си на рецидивист с четири присъди и петдесет дела за кражба. Става дума за Данаил Николов от драгоманското село Яблотина. На него Спецов прехвърлил 50% от фирмата "Гранекс Трейдър" ООД. Година по-късно се оказва, че търговското дружество е в списъка с длъжници на НАП, като към м. март 2021 г. задълженията му към бюджета са за над 1,1 млн. лв.

Допреди няколко години подобни схеми бяха често прилагани при източване на ДДС и/или укриване на задължения. След източване на фирмите, същите се прехвърляха на малоимотни лица, от които държавата не може да си прибере задълженията и в крайна сметка НАП "отписва задълженията". Медийният интерес към финансовото състояние на Румен Спецов принуди НАП да излезе с официално съобщение. В него се обяснява, че Спецов придобива фирмата "Гранекс Трейдър" ЕООД след напускане на системата на НАП през 2015 г. От придобиването на компанията "Гранекс Трейдър" ЕООД до момента на продажбата ѝ през април 2016 г., фирмата не е имала задължения към фиска.

Данъчните задължения са възникнали след като той си е продал дяловете, в периода, когато дружеството е имало нов собственик и управител, уверяват от приходната агенция, без да уточняват, че става въпрос за сламено лице, което по документи се води собственик и управител на над 20 подобни дружества. През 2014 г. фирмата е имала солидни обороти от над 6 милиона лева, сочи последният вписан годишен финансов отчет на "Гранекс Трейдър", подписан от Спецов.