Разследване на германския вестник "Зюддойче цайтунг" успя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse). 84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на издирвания у нас Евелин Банев - Брендо.
В сметките на Брендо в швейцарската банка има най-малко 55 милиона швейцарски франка. Тази информация стана ясна и на процеса срещу банката, в който тя е обвинена в неумишлена подкрепа на пране на пари.
В Credit Suisse Брендо бил наричан "il nonno" или "дядото". Парите му в тази банка са печалба от български наркокартел, смята швейцарската прокуратура. Банката отхвърли обвиненията в съучастничество и твърди, че нейна служителка, също от български произход, е одобрила отварянето на толкова много сметки със съмнителен капитал в тях.
Адвокатите обаче вече оневиниха българката, доказвайки, че няма начин подобни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите служители в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на подробности за сметки на диктатори, осъдени престъпници и олигарси, които днес разкриват в "Зюддойче цайтунг". Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, за да проверят истинността на данните.
Евелин Банев-Брендо е осъден на общо 36 години затвор за наркотрафик и пране на пари по три различни дела в Италия, Румъния и България. По тази причина Интерпол го издирва неуспешно от години. За последно той беше задържан през септември миналата година в украинската столица Киев, но в крайна сметка беше освободен от местните власти.
.JPG?s=159908)
