Съд в Дубай откри активи на стойност $300 млн., принадлежащи на семейството на близък помощник на Путин

Съдебно дело в Кипър и Дубай разкри подробности за близо $300 милиона чуждестранни активи, свързани с роднини на бившия руски министър на транспорта и президентски съветник Игор Левитин. Това съобщава The Moscow Times.

Съд в Дубай получи документи от кипърската компания Quortia, собственост на Неля Левитина, съпругата на Леонид Левитин, брат на чиновника. През 2021 г. активите на Quortia възлизат на $282,9 милиона, като същата година компанията обяви дивиденти в размер на $20 милиона за Левитина.

Документите разкриха, че Неля Левитина е инвестирала приблизително $8,8 милиона чрез дубайската компания Yarkee. Например, през юли 2025 г. тя инвестира в луксозния проект за недвижими имоти Ardee Al Marjan Island в Рас ал-Хайма.

Тя също така е станала собственик на чешки дом за възрастни хора с площ от 1760 квадратни метра. Опит за продажба на този актив след избухването на войната на Русия срещу Украйна предизвика конфликт с германеца Франк Ирлинг, когото компанията на Левитина обвинява в измама, изнудване и неоснователно обогатяване.

През есента на 2025 г., когато тя се опитва да продаде дом за възрастни хора, банката на чешкия купувач отказва да финансира сделката поради връзките на Левитина с Русия. След това тя намира Ирлинг, който трябва да стане номинален собственик на компанията и да съдейства за продажбата. За участието му са обещани 80 000 евро.

През октомври 2025 г. Yarkee отпуска на Ирлинг заем от 3,52 милиона евро, който той трябва да преведе на Левитина. През ноември Ирлинг получава средствата в Mashreq Bank, но никога не ги превежда на Левитина. Той твърди, че банкерът му го е предупредил за евентуални подозрения за пране на пари, въпреки че банката не е замразила средствата.

"Леонид (Левитин) е загрижен, че парите са стопирани и са останали във вашата сметка", пише представител на Quortia до Ирлинг. След това Ирлинг променя позицията си, твърдейки, че 3,52 милиона евро са негов личен заем и че не е длъжен да ги превежда на Левитина. Впоследствие Ирлинг поиска допълнителни 5 милиона евро – 3,5 милиона евро за връщането на Ярки и 1,5 милиона евро обезщетение.

На 24 ноември 2025 г. Quortia заведе дело в Кипър и впоследствие осигури замразяване на активите на Ирлинг в Дубай. Съдия от Дубай Майкъл Блек обяви делото за подлежащо на пране на пари. Основният спор продължава в Кипър, но решение по същество все още не е публикувано.