Руската криптоборса Garantex обслужва престъпни групи, богати руснаци и терористи от Хамас въпрек исанкциите на САЩ. Това съобщи The Wall Street Journal.
Миналата година САЩ наложиха санкции на базирана в Москва криптоборса, за да попречат на руснаците да избегнат финансовата блокада, наложена след нахлуването в Украйна.
Въпреки това, позовавайки се на данните на хора, запознати с компанията, изданието твърди, че Garantex се е превърнал в основния канал, чрез който руснаците прехвърлят средства в самата Руската федерация и ги изнасят от страната.
Според американските власти криптоборсата е средство за изпиране на приходите на руските киберпрестъпници. "Нарастващата роля на Garantex като глобален канал за незаконни средства беше потвърдена този месец от доказателства, че палестинските бойци частично финансират чрез криптовалута операциите си преди атаките на 7 октомври в Израел", се казва в доклада.
Дигиталните портфейли, контролирани от палестинския "Ислямски джихад", който се присъедини към "Хамас" в атаките, получиха част от $93-те милиона чрез Garantex.
В допълнение, в Руската федерация обменът се използва за конвертиране на рубли в други валути. Клиентите депозират рубли в брой в офисите на Garantex, за да получат криптовалута, предимно под формата на стабилни монети. След това те могат да бъдат изтеглени като традиционна валута в чужбина от мрежа от местни партньори.
Според доставчика на криптоданни Coinpaprika, транзакциите на клиентите в платформата възлизат на около $865 милиона през юли, което е над три пъти повече от сумата, която е обработила през месеца, в който е била санкционирана.
Справка
Стартирала през 2019 г., Garantex е популярна криптовалутна борса в Русия за търговия с рубли. Припомняме, че Иран е един от най-щедрите финансови спонсори на "Хамас", който предостави на терористите необходимите ресурси за извършването на терористичните им актове. Оказа се обаче, че "Хамас" са имали и друга финансова подкрепа - криптовалута от онлайн дарители.
.JPG?s=175451)
.JPG?s=96171)
.JPG?s=179962)
