Европрокуратурата разследва ДДС измама за 19 млн. евро в България и още 5 държави

Тя е свързана с мобилни телефони втора употреба, внесени от Хонконг, ОАЕ и САЩ

Лаура Кьовеши
Лаура Кьовеши Източник: Pinterest

Европейската прокуратура е извършила 25 претърсвания и разследване в шест държави в рамките на акция, насочена към предполагаема измама с ДДС на стойност 19 млн. евро. Тя е  свързана с мобилни телефони втора употреба, внесени от Хонконг, ОАЕ и САЩ, посочват на сайта на ЕРРО.

 

Разследването, ръководено от Европейската прокуратура в Мюнхен, е с кодово име "Concertina" и обхваща България, Германия, Италия, Малта, Нидерландия и Словения. По време на претърсванията са иззети голям брой документи, електронни устройства и доказателства, както и 31 500 евро в брой и криптовалута на стойност около 40 000 евро. Замразени са няколко банкови сметки, като до момента са иззети най-малко 88 000 евро.

Става въпрос за предполагаема престъпна схема, при която дружества, базирани в няколко държави членки на ЕС, прилагат с измама намален ДДС при продажбата на мобилни телефони втора употреба, внесени от САЩ и други държави извън ЕС, за да увеличат незаконно печалбите си. Обикновено при продажбата на стоки втора употреба, закупени от частни лица в ЕС или от продавачи, които вече са платили пълния размер на ДДС за тези стоки, прекупвачът може да прилага така наречената схема за "облагане на маржа" при условията, определени в приложимото законодателство.

 

В такива случаи препродавачът трябва да плати ДДС само върху маржа на печалбата, която получава (разликата между цената, платена за стоката, и цената, на която тя е продадена), а не върху пълната продажна цена на стоката. Предполага се обаче, че разследваните дружества са прилагали тази разпоредба неправомерно, като са начислявали намален ДДС, въпреки че са дължали пълната ставка. Предполагаемата измама е позволила също така мобилните телефони да бъдат продавани на по-ниска пазарна цена, което е довело до нелоялна конкуренция.

 

Според разследването в периода 2019-2022 г. четирима заподозрени са работили заедно, за да измамят българските, германските и словенските данъчни власти с дължимия ДДС за употребявани смартфони, внесени от САЩ и други държави. Те са създали верига от дружества, занимаващи се с привидно законна доставка на стоки, в тристранни сделки, освободени от ДДС до крайната дестинация. Приема се, че те са се възползвали от факта, че по веригата на сделките са участвали няколко национални служби, за да симулират съзнателно евентуалното преминаване към облагане на маржа на цената - въпреки че са знаели, че изискванията за прилагане на това облагане очевидно не са били изпълнени.

 

Дружествата, участващи в предполагаемата измама, се намират в България, Германия и Словения и се управляват от четирите разследвани лица. Дружеството в Словения е закупило смартфоните от дружества в Хонконг, ОАЕ и САЩ, след което ги е продало на дружеството в България.

Още от "Светът"

Рашистки свещеници с икони и мощи летяха над Рязанска област със самолет, за да я предпазят от атаките на украински дрон

Те носеха със себе си иконата на Божията майка "Знамение", частици от мощите на Николай Чудотворец, Свети Георги Победоносец и дървото на животворния кръст Господен

Прочетете повече прочетете повече

Зеленски: Няма да приемем мирно споразумение между САЩ и Русия, постигнато без участието на Украйна

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас направи паралел на ситуацията с Мюнхенското споразумение, с което е ратифицирано анексирането на част от Чехословакия от Хитлер

Прочетете повече прочетете повече

Министър Запрянов в Белгия: България поставя силен акцент върху секторите сигурност и отбрана

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че договореният минимален праг на средства за отбрана в размер от 2% от БВП вече не отговаря на изискванията на стратегическата среда на сигурност

Прочетете повече прочетете повече

Тръмп се предаде на Путин - трябва да се срамува, заяви бившият му съветник Джон Болтън

Болтън отбелязва, че многократно е предупреждавал, че Тръмп ще даде предимство на Русия в преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и господаря на Кремъл Владимир Путин

Прочетете повече прочетете повече

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог започва днес европейска обиколка, която включва и Киев

Специалният пратеник на президента ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността и ще посети централите на НАТО и Европейския съюз в Брюксел

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени