Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е бил задържан на улицата тази сутрин, а домът му и четири други сгради се претърсват в рамките на разследване за създаване на организирана престъпна група и тежка измама, съобщи румънската информационна агенция News.ro, позовавайки се на Румънската дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).
Според DIICOT, случаят включва двама румънски граждани (на 64 и 47 години) и един италиански гражданин (на 56 години). Джорджеску е един от обвиняемите, съобщават медиите. Разследващите твърдят, че през септември 2021 г. обвиняемите са сформирали организирана престъпна група, която е действала координирано под ръководството на лидер - 64-годишен румънски гражданин (вероятно Джорджеску) - предимно в Румъния, но и в Обединеното кралство, "с цел получаване на незаконна финансова облага".
"Лидерът е определил ясни роли на другите двама участници в разработената престъпна схема, представяйки ги като успешни бизнесмени и ръководители на чуждестранни компании, за които се твърди, че притежават големи суми пари, които могат да отпускат назаем на жертвите, които са възнамерявали да развиват бизнеса си в Румъния, при условие че предоставят финансови гаранции", съобщава DIICOT.
Според DIICOT схемата е действала поне от септември 2021 г. По време на срещи в Букурещ, окръг Арджеш, а по-късно и във Великобритания, членовете на групата са убедили жертвата, че може да получи финансиране в размер на 6 милиона евро чрез банков заем, при условие че е предоставена гаранция. Вярвайки на тази информация, жертвата е превела над 1 милион евро на участниците в схемата. Впоследствие, под претекст, че заемът може да бъде увеличен до 15 милиона евро с предоставяне на допълнително обезпечение, те са убедили жертвата да преведе допълнителна сума от 100 000 евро. Според изчисленията на DIICOT, жертвата е понесла загуби в размер на над 1,1 милиона евро.
-1.jpg?s=93991)
.JPG?s=90894)
