САЩ наложиха безпрецедентни санкции срещу руската финансова мрежа A7

Министерството на финансите на САЩ обяви безпрецедентни действия срещу руската сенчеста финансова мрежа A7, която Иран използва, за да заобикаля санкционните ограничения като част от операция "Икономически измамник". Това беше съобщено на  сайта  на Министерството на финансите на САЩ.

В съобщението е очертано правило, забраняващо прехвърлянето на средства в транзакции, включващи подагенти на A7. FinCEN едновременно с това издаде специално предупреждение за финансовите институции. Документът е предназначен да помогне на банките и други организации да идентифицират и докладват подозрителна дейност, която може да е свързана с мрежата.

Междувременно Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ определи мрежата A7 като значимо транснационално престъпно предприятие.

"Министерството на финансите разрушава финансовата инфраструктура, която позволява на Иран и други противници да избягват санкции, да преместват незаконни средства и да подкопават целостта на световната финансова система", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Според него днешните мерки срещу A7 продължават безпрецедентните усилия на Министерството на финансите на САЩ да изолира Иран и неговите финансови съучастници. Действията на Вашингтон изпращат ясен сигнал, че тези, които незаконно финансират противниците на Америка, губят достъп до финансовата система на САЩ, подчерта министърът.

Министерството отбеляза, че мрежата A7 е създадена и поддържана от лица под санкции на САЩ с цел избягване на санкции. Тя е разработила глобална мрежа от субагенти – компании, специално създадени, за да прикриват плащания, свързани със санкционирани сектори и лица, като обикновена търговска дейност.

Мрежата A7 експлоатира международната финансова система, използва субагенти, фалшифицира търговски документи, фалшифицира записи за внос и износ и подвеждащи описания на продукти, за да направи разрешените или незаконни плащания да изглеждат като обикновена търговска дейност.

Към януари 2026 г. мрежата е обработвала повече от 2000 транзакции на ден, с общ обем на транзакциите над 7,5 трилиона рубли, което се равнява на 91,5 милиарда долара или приблизително 13 процента от външната търговия на Русия през 2025 г.

В резултат на днешните действия на САЩ, цялата собственост и имуществени интереси на мрежата A7, включително транзакции, включващи субагенти, действащи от името или по указание на мрежата A7, разположени в Съединените щати или във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC.

Освен това, блокират се всички юридически лица, които са пряко или косвено, индивидуално или колективно, 50 процента или повече собственост на едно или повече блокирани лица.

Министерството на финансите подчерта, че нарушенията на санкциите на САЩ могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на американски и чуждестранни граждани.OFAC може да налага граждански санкции за нарушения на санкциите на основата на обективна отговорност.