Начало / Статии свързани с ключова дума "Пране на пари "
Евелин Банев-Брендо

Окончателно: Съдът разреши на Брендо да излежи всичките си присъди в България

28.04.2025г.

При приспадането на задържанията до момента, вероятно присъдата ще падне на 8 години ефективно

Прочети
Георги Георгиев

Министър Георги Георгиев представи пакет от мерки за излизане на България от "сивия списък" на среща в Загреб

24.04.2025г.

Излизането на България от "сивия списък" е сред приоритетите на правителството

Прочети
Руски шпионаж

Разкритата глобална "мрежа за пране на пари", финансираща руски шпионски операции, работи и от България

06.12.2024г.

Арести и санкции след топ разследването на Великобритания и САЩ "Операция: Дестабилизация"

Прочети
Дидие Рейндерс и Николай Денков

Бивш еврокомисар е разследван за пране на пари от властите в Белгия

04.12.2024г.

Имунитетът, с който е разполагал по това време, следва да се прилага в подобна проверка

Прочети
Яхта

С парите от ББР Вълка купил и яхта за над 1 млн. евро

17.08.2024г.

Събират се доказателства и за пране на пари, като най-вероятно то е извършено от Гайтански и управители на свързани с него фирми

Прочети
Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС)

"Финансовото разузнаване" на ДАНС даде на прокуратурата съмнителни сделки за 1,5 млрд. евро

19.07.2024г.

20% от данните за пране на пари са за чужденци

Прочети
Борислав Сарафов обсъди противодействието на киберпрестъпленията и тероризма с главния прокурор на Бавария Райнхард Рьотле

Борислав Сарафов обсъди противодействието на киберпрестъпленията и тероризма с главния прокурор на Бавария Райнхард Рьот

01.07.2024г.

В рамките на визитата си в България Райнхард Рьотле и водената от него делегация ще се срещнат със служебните министри Мария Павлова и Калин Стоянов

Прочети

Водещи новини

Последни новини

Най-четени