Бившия шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров бе осъден на 7 години затвор и глоба от 20 000 лева

04.08.2022г.

Тъй като Димитров е обвинен за престъпления в периода 1999 - 2006 г., преследването на най-старите престъпления започна да се погасява по давност през 2021 г. 

Прочети

Емил Радев: Борбата с прането на пари изисква създаването на нов орган за надзор и координация в ЕС

16.06.2022г.

Емил Радев обърна специално внимание на механизма за обмен на информация, така че да бъде осъществявана правилна оценка на риска от изпиране на пари

Прочети

Евродепутати и експерти дискутираха законодателния пакет за борба с изпирането на пари в ЕС

23.03.2022г.

В заседанието взе участие и българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев

Прочети

Правната комисия в Европарламента отказа да свали имунитета на Елена Йончева

04.02.2022г.

Имунитетът на евродепутата от БСП бе поискан през 2019 г. от българската прокуратура

Прочети

Евелин Банев-Брендо стана причина за съдебно дело срещу "Креди Суис" в Швейцария

31.01.2022г.

Обвинението е, че банката е допуснала Брендо за три години да изпере 55 милиона франка

Прочети

Съдят Credit Suisse за пране на пари от българската наркомафия

30.01.2022г.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse

Прочети

Бившият комунистически прокурор Атанасов брани бившия комунистически следовател Рашков

31.12.2021г.

Прокуратурата призова вътрешния министър Бойко Рашков като свидетел по разследването за АМ "Хемус"

Прочети

Обвиняемият за АМ "Хемус" Борислав Колев припадна в съдебната зала

16.12.2021г.

Той беше отведен с носилка към линейка за настаняване в болница

Прочети

Апелативният съд гледа мярката на обвинения за пране на пари от АМ "Хемус"

16.12.2021г.

В неделя прокуратурата разкри за безпрецедентен натиск на ГДБОП върху разследващите прокурори

Прочети

В Италия арестуваха 32-ма мафиоти

08.12.2021г.

Срещу задържаните са повдигнати множество обвинения

Прочети

Последни новини

Най-четени