Измама с ДДС за 50 млн. евро: Претърсвани са адреси в България, Германия и Полша, трима са задържани

По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен трима заподозрени бяха арестувани и бяха извършени множество претърсвания в Германия, България и Полша тази седмица (1 април) в текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, включваща търговия с електронни стоки. Принудителните действия са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, Главна дирекция Национална полиция в София и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Според разследването заподозрените са действали като подводници за германски липсващи търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с въртележка на ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – търговия с електронни устройства.

Твърди се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата лица бяха освободени в деня на задържането им, след като съдействаха на властите и предоставиха допълнителна информация за водачите. Разследването продължава и е пряко свързано с разследващия клъстер на EPPO Midas, широкомащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителни щети от 195 милиона евро.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентните съдилища. Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.