Министър Георги Георгиев представи пакет от мерки за излизане на България от "сивия списък" на среща в Загреб

Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи предприетите от правителството мерки за изваждането на България от "сивия списък" на среща в Загреб. На двустранна среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) и комитета MONEYVAL към Съвета на Европа министър Георгиев отчита финализирания пакет от законодателни промени в Наказателния кодекс, НПК и ЗАНН с мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Законовите изменения бяха публикувани за обществено обсъждане през миналата седмица и са в изпълнение на препоръките към България, дадени през 2022 г. В българската делегация участват още представители на Министерството на правосъдието, МВР, ДАНС, ВКС и Върховна прокуратура.

"Окуражаващ е напредъкът, който сега отчитаме, защото сме готови с голяма част от законодателните промени, които следват да се приемат от парламента, но трябва да свършим още много работа и то на бързи обороти, за да компенсираме негативите от 2022 г.", каза министър Георгиев.

Излизането на България от "сивия списък" е сред приоритетите на правителството. През 2022 г. страната ни беше поставена в списъка на държави под засилен мониторинг, т.нар. "сив списък" на FATF, поради липса на достатъчно предприети мерки и незадоволителни оценки по ключови препоръки от комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа).

За изваждането на България от "сивия списък" правителството работи активно със серия от мерки в областта на финансите и наказателната политика. Процедурата ще окаже съществен резултат по отношение на подобряване на инвестиционния климат и увеличение на брутния вътрешен продукт.

С  проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК)  се изменят и Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) и Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Основните акценти са измененията в състава на престъплението подкуп на длъжностно лице и чуждо длъжностно лице (в НК); паралелно развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело при извършено престъпление (в НПК); въвеждане на по-ефективни, пропорционални и възпиращи имуществени санкции и допълнителни неимуществени санкции срещу юридическите лица в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (в ЗАНН).

Освен за излизането на страната от "сивия списък" на FATF и изпълнението на препоръките на Комитета MONEYVAL,  предприетите мерки са ключови и за оценката на готовността на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).