"Финансовото разузнаване" на ДАНС даде на прокуратурата съмнителни сделки за 1,5 млрд. евро

През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя операции в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.

След преглед и анализ към правоохранителните органи, преобладаващо към МВР и компетентните дирекции в ДАНС, са насочени 397 броя информации на съмнителни сделки и операции на обща стойност около 1,5 млрд. евро.

Това се посочва в доклада на Специализирана дирекция "Финансово разузнаване" – Държавна агенция "Национална сигурност" (САД ФР - ДАНС) за 2023 г. През миналата година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни сделки, операции или клиенти, 519 бр. са допълнителни към предходно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. в сравнение с 2022 г.

Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се предполага, че са ангажирани с дейности по изпиране на пари са за чуждестранни физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските дружества - ЕООД, близо 32%.

Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за предполагаемо предикатно престъпление – такова, чрез което незаконно се придобиват имущество или финансови средства, които впоследствие се легализират чрез банкови операции, влагане в бизнес и др. В онези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума основно за различни видове измама. Според графиката в доклада на следващо място са престъпленията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, престъпни групи и такива, свързани с ДДС.

Продължава тенденцията от предходни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на ЕС, както и извън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се наблюдават такива, свързани с инвестиции в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартна дейност, детска сексуална експлоатация, трафик на наркотици и хора, и други.

От доклада става ясно още, че през 2023 г. САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на задължението по ЗМИП за извършване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за организатори на онлайн хазартни игри, девет за посредници при сделки с недвижими имоти и един за обменно бюро.

В доклада, от САД ФР – ДАНС отбелязват още, че са взели участие при подготовката за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество, което се случва с постановление на Министерски съвет от 14 юли 2023 г.

Създаването му е свързано с доклада и препоръките на Комитета MONEYVAL, според който мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не са само от компетентността на отделни институции, органи и ведомства, а в голяма част от случаите изискват координирани действия и ангажираност на различни институции, органи и ведомства в държавата.

Дирекция "Финансово разузнаване" отчита извършването на редица дейности по изпълнението препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. През 2024 г. два пъти са направени изявления от FATF, в които са посочени областите с напредък и тези, в които са необходими допълнителни действия. Изявленията са във връзка със създадения План за действие за България с включени конкретни действия и заложени срокове за отстраняване на оставащите стратегически слабости в системата на България за борба срещу изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.

Част от областите с напредък се отнасят до целевите финансови санкции за финансиране на тероризма, комплексната проверка и прозрачността на действителната собственост на регистрираните юридически лица и други правни образувания.

Също така в доклада се отбелязва, че дирекция "Финансово разузнаване" е ръководила и координирала работата по изготвяне на проект на Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година. Както и по проекта на План за действие за изпълнението на Стратегията.

Дирекцията е водила и работата във връзка с оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Взела е участие и в множество работни групи за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му, както и такива за въвеждане в законодателството на регламенти на ЕС.

Отчита се още, че през 2024 г. е въведен в експлоатация, специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация "goAML", разработен от Офиса по наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), се посочва още в доклада, цитиран от БТА.