Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.
Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от Sonntags Zeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.
Банката заяви, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна", според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда".
Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. Credit Suisse все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital, пише БГНЕС.
.JPG?s=323511)
.JPG?s=474312)
%20(6).JPG?s=100626)
%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9F%D0%9F-%D0%94%D0%91.JPG?s=142498)
.JPG?s=421973)
%20(4).JPG?s=316655)
