Статии свързани с ключова дума 'Пране на пари'

Начало / Статии свързани с ключова дума "Пране на пари"

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба с прането на пари

23.02.2024г.

Емил Радев: За първи път ЕП участва при избора на седалище на равни начала със Съвета

Прочети

Апелативният съд в София разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев

30.01.2024г.

Определението на съда е окончателно

Прочети

Финансова престъпност, финансови престъпления

Финансовата престъпност става все по-опасна

04.01.2024г.

Киберпрестъпността ще нарасне рязко и ще струва на света около 9,5 трилиона долара (8,67 трилиона евро) тази година

Прочети

Разследването по фейка "Барселонагейт" е прекратено, няма данни за престъпление

17.10.2023г.

Софийска градска прокуратура прекратява досъдебното производство, образувано за участие в организирана престъпна група

Прочети

Швейцария повдигна обвинения за пране на пари и участие в престъпна организация на Гулнара Каримова, дъщеря на бившия пр

29.09.2023г.

В момента са замразени активи на стойност над 440 милиона швейцарски франка (479 милиона долара)

Прочети

Атанас Атанасов за т.н. "Барселонагейт": В папките няма достатъчно доказателства за пране на пари

28.07.2023г.

Следващата седмица управляващите подписват протокол за взимане на решенията

Прочети

Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК)

ДАНС: Кандидатът за шеф на НЗОК е нарушил Закона срещу изпирането на пари

26.07.2023г.

След извършена служебна проверка е констатирано, че в ДАНС не е постъпвала декларация във връзка с действителния собственик на "Балкан кредит" АД, посочва председателят на ДАНС

Прочети

"Изпраха" Елена Йончева - КПКОНПИ вече не иска конфискация на имуществото й

20.06.2023г.

Антикорупционната комисия настояваше за отнемане на имущество за 158 636 лв. от евродепутатката

Прочети

Делян Добрев: Българска банка пере през Унгария пари на руски олигарси

24.04.2023г.

Ще задвижим тази тема в Народното събрание и за няколко седмици законопроектът срещу прането на пари може да е факт, допълни Добрев

Прочети

Даниела Машева и Борислав Сарафов на семинара

Заместник главните прокурори Даниела Машева и Борислав Сарафов участваха в откриването на българо-баварския семинар "Про

06.10.2022г.

Очаква се на събитието да пристигнат главният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор във Върховна прокуратура Бамберг Волфганг Грюндлер

Прочети