Начало / Статии свързани с ключова дума "Пране на пари"
Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба с прането на пари

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба с прането на пари

23.02.2024г.

Емил Радев: За първи път ЕП участва при избора на седалище на равни начала със Съвета

Прочети
Цветан Василев

Апелативният съд в София разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев

30.01.2024г.

Определението на съда е окончателно

Прочети
Финансова престъпност, финансови престъпления

Финансовата престъпност става все по-опасна

04.01.2024г.

Киберпрестъпността ще нарасне рязко и ще струва на света около 9,5 трилиона долара (8,67 трилиона евро) тази година

Прочети
Софийска градска прокуратура

Разследването по фейка "Барселонагейт" е прекратено, няма данни за престъпление

17.10.2023г.

Софийска градска прокуратура прекратява досъдебното производство, образувано за участие в организирана престъпна група

Прочети
Гулнара Каримова

Швейцария повдигна обвинения за пране на пари и участие в престъпна организация на Гулнара Каримова, дъщеря на бившия пр

29.09.2023г.

В момента са замразени активи на стойност над 440 милиона швейцарски франка (479 милиона долара)

Прочети
Атанас Атанасов, ДСБ

Атанас Атанасов за т.н. "Барселонагейт": В папките няма достатъчно доказателства за пране на пари

28.07.2023г.

Следващата седмица управляващите подписват протокол за взимане на решенията

Прочети
Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК)

ДАНС: Кандидатът за шеф на НЗОК е нарушил Закона срещу изпирането на пари

26.07.2023г.

След извършена служебна проверка е констатирано, че в ДАНС не е постъпвала декларация във връзка с действителния собственик на "Балкан кредит" АД, посочва председателят на ДАНС

Прочети
Елена Йончева

"Изпраха" Елена Йончева - КПКОНПИ вече не иска конфискация на имуществото й

20.06.2023г.

Антикорупционната комисия настояваше за отнемане на имущество за 158 636 лв. от евродепутатката

Прочети
Делян Добрев

Делян Добрев: Българска банка пере през Унгария пари на руски олигарси

24.04.2023г.

Ще задвижим тази тема в Народното събрание и за няколко седмици законопроектът срещу прането на пари може да е факт, допълни Добрев

Прочети
Даниела Машева и Борислав Сарафов на семинара

Заместник главните прокурори Даниела Машева и Борислав Сарафов участваха в откриването на българо-баварския семинар "Про

06.10.2022г.

Очаква се на събитието да пристигнат главният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор във Върховна прокуратура Бамберг Волфганг Грюндлер

Прочети

Водещи новини

Британски военни
Британски генерал: Ако на британската армия й се наложи да се бие с руснаците тази вечер, тя ще се бие тази вечер

Изявлението на ген. Магоуън дойде, след като депутатите попитаха Магован в четвъртък колко британски бригади могат да стигнат до източния фланг на НАТО в случай на голяма ескалация от страна на Русия

Светът 22.11.2024г.

Последни новини

Най-четени