Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от комитета.
Страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво "пълно съответствие" или "съответствие в голяма степен", заявяват от MONEYVAL.
България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, официално оповестено днес.
Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе създадена отделна глава за престъплението "тероризъм"), въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.
Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от "сивия списък".
.JPG?s=161691)
.JPG?s=161691)
.JPG?s=121804)
.JPG?s=183784)
.JPG?s=108039)
.JPG?s=196904)
